本報(bào)訊 記者 劉奇峰 通訊員 巫健瑩 黃素容 近日，郵儲(chǔ)銀行連平縣支行成功攔截了一筆可疑風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)的資金交易，有效保護(hù)了客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)安全，凸顯金融機(jī)構(gòu)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定中所起到的關(guān)鍵作用。

據(jù)悉，郵儲(chǔ)銀行連平縣支行的客戶(hù)周某于近日前往該行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)解除非柜面限制，經(jīng)過(guò)柜員查看客戶(hù)流水后發(fā)現(xiàn)，該賬戶(hù)前期因存在測(cè)試交易行為，且有幾筆異常跨行轉(zhuǎn)賬交易，導(dǎo)致被系統(tǒng)監(jiān)測(cè)并限制了非柜面服務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)柜員判斷該賬戶(hù)存在可疑情況后，立即向郵儲(chǔ)銀行河源市分行運(yùn)管部報(bào)告，并請(qǐng)求連平縣公安局反詐中心協(xié)助查詢(xún)客戶(hù)賬戶(hù)異常轉(zhuǎn)賬情況。

郵儲(chǔ)銀行連平縣支行還發(fā)現(xiàn)其賬戶(hù)被福建省南平市順昌縣公安局刑警大隊(duì)司法止付3天，在了解情況后，立即報(bào)警。最終，連平縣公安局工作人員將可疑人員周某帶走調(diào)查，并成功攔截了賬戶(hù)資金10980元，使其未被轉(zhuǎn)移，有效挽回了儲(chǔ)戶(hù)的資金損失，保障了其資金安全。

郵儲(chǔ)銀行連平縣支行負(fù)責(zé)人表示，今后將繼續(xù)加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)的合作，通過(guò)利用先進(jìn)的技術(shù)手段和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制策略，不斷提升反洗錢(qián)和反詐騙工作的效率，進(jìn)一步加大對(duì)金融犯罪的打擊力度，確保客戶(hù)資產(chǎn)安全和社會(huì)金融秩序的穩(wěn)定。